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신분도용 세금보고 사기 일제단속, IRS, 전국 100여명 일망타진
▶ 첵캐싱 특별감사도
연방 세무 당국은 이와 함께 전국의 150여개 세금보고 관련 업체들에 대한 급습 현장점검을 하고 250여개 첵캐싱 업소들에 대한 특별 감사를 실시하는 등 세금보고 시즌을 앞두고 신분 도용 관련 세무사기에 대한 철퇴를 빼들었다.
IRS는 연방 법무부와 함께 지난 주 전국적으로 집중단속을 실시, LA 지역을 비롯한 전국 23개 주에서 총 105명의 신분도용범들을 체포하고 이들에게 총 939개 혐의를 적용, 기소했다고 지난달 31일 밝혔다.
IRS는 이들 신분도용범들이 수천여명의 신분을 도용해 허위로 세금을 보고한 후 정부로부터 많게는 수십만달러까지 환불을 받으려 했다고 밝혔다.
IRS는 지난해 타인의 신분을 이용해 89만달러의 세금 환급을 받은 사기단의 일원인 리버사이드 거주 39세 여성을 체포, 기소하기도 했다.
IRS는 올해 초에도 신분도용으로 20만달러의 세금을 환급받아 착복한 LA 거주 25세 여성이 덜미를 잡히는 등 남가주 일대에서 이같은 범죄행각이 끊이지 않고 있어 주위가 요구된다고 밝혔다.
IRS인 이와 함께 단속 전문요원들을 동원, 지난달 23일부터 30일까지 일주일 동안 LA와 뉴욕 등 전국 대도시 지역에서 총 150곳의 세금보고 관련 업체들을 급습해 현장감사를 실시했으며 250여곳의 첵캐싱 업소들에 대해서는 규정 준수 등에 대한 특별감사를 실시하고 있다고 밝혔다.
덕 슐만 연방 국세청장은 “이번 집중 단속은 신분도용 및 세무사기를 뿌리 뽑기 위한 것”이라며 “앞으로도 다른 사법기관들과 함께 관련 범죄를 철저히 추적하겠다”고 말했다.
<이종휘 기자>
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